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上篇 金融犯罪的国际化防治研究（总论）3

第一章 金融犯罪的国际化概述3

第一节 金融的全球化3

一、金融全球化的含义3

二、金融全球化的内容4

三、金融全球化的利与弊6

第二节 金融犯罪的国际化6

一、金融犯罪国际化的界定7

二、金融犯罪国际化并不完全等同于国际金融犯罪9

三、当今金融犯罪国际化的特征10

四、金融犯罪国际化的原因14

第三节 金融犯罪防治的国际化16

一、金融犯罪防治国际化的体现16

二、金融犯罪防治国际化中的国际标准17

三、金融犯罪防治国际化的完善23

第二章 金融犯罪防治规则的国际化27

第一节 国际条约27

一、国际条约概述27

二、防治金融犯罪国际条约的分类28

三、防治金融犯罪国际条约的基本内容30

第二节 一般性国际组织制定的规范性文件34

一、决议35

二、指导性文件、原则宣言、行动计划36

第三节 专门性国际组织制定的规范性文件38

一、专门针对某一金融犯罪的实体性规范39

二、包含金融犯罪防治条款的规范40

三、程序性的规范40

第四节 国际刑事司法互助条约40

一、国际刑事司法互助条约的分类41

二、国际刑事司法互助条约的内容42

三、国际刑事司法协助与区际刑事司法协助43

第三章 国际组织在防治金融犯罪国际化中的作用（上）45

第一节 国际组织的作用概述45

第二节 国际联盟的作用47

一、制定有关防治金融犯罪的刑事公约48

二、促进、加强各国之间的合作49

第三节 联合国的作用49

一、制定一系列防治金融犯罪的国际条约50

二、设立有关的委员会51

三、联合国有关机构的努力53

四、召开预防犯罪与罪犯待遇大会56

第四章 国际组织在防治金融犯罪国际化中的作用（下）59

第一节 联合国专门机构与国际刑警组织的作用59

一、联合国专门机构59

二、国际刑警组织60

第二节 其他专门性国际组织的作用64

一、巴塞尔委员会64

二、金融行动特别工作组65

第三节 区域性国际组织和集团性国际组织的作用68

一、美洲的区域组织69

二、欧洲理事会和欧洲联盟70

第五章 我国的法律应对73

第一节 我国的金融犯罪概述73

一、金融犯罪的概念的界定73

二、我国金融犯罪的立法沿革75

第二节 我国目前关于金融犯罪的立法75

一、法律76

二、行政法规81

三、行政规章81

四、地方性法规82

第三节 我国金融犯罪的构成特征、刑罚设置及防治机制82

一、我国刑法规定的金融犯罪的构成特征82

二、金融犯罪的刑罚设置85

三、金融犯罪防治机构86

四、国际合作机制87

第四节 我国现行法律中的不足及其完善88

一、在犯罪认定上存在的不足及其完善88

二、在刑罚适用上存在的不足及其完善89

三、附属刑法存在的适用缺陷及其完善92

下篇 金融犯罪的国际化防治研究（分论）97

第六章 妨害货币罪防治规制的国际化和我国的法律应对97

第一节 妨害货币罪国际化概述97

一、妨害货币罪的现状97

二、妨害货币犯罪的国际性特征99

第二节 妨害货币罪的国际防治规则101

一、国际条约101

二、发达国家和地区的立法108

三、防治妨害货币罪的国际标准111

第三节 妨害货币罪的国际防治机制112

一、《公约》体系框架内的合作112

二、国际刑警组织体系内的合作113

三、区域组织之间的合作115

第四节 我国关于妨害货币罪的法律应对116

一、我国关于妨害货币罪的立法沿革116

二、我国目前关于妨害货币罪的立法体系117

三、我国打击货币犯罪的机构与国际合作机制123

四、我国法律应对中的不足及其完善124

第七章 证券犯罪防治规制的国际化和我国的法律应对130

第一节 证券犯罪国际化概述130

一、证券犯罪国际化现状130

二、证券犯罪的国际性特征131

第二节 证券犯罪的国际防治规则133

一、国际性条约134

二、国际行业组织制定的规范134

三、区域组织制定的规范135

四、防治证券犯罪的国际标准139

第三节 证券犯罪的国际防治机制140

一、国际行业组织的作用140

二、区域性组织和区域行业组织的作用142

三、国际合作机制144

第四节 我国关于证券犯罪的法律应对149

一、我国目前关于防治证券犯罪的立法体系150

二、我国打击证券犯罪的机构154

三、与国际社会的合作156

四、我国法律应对中的不足及其完善157

第八章 期货犯罪防治规制的国际化和我国的法律应对161

第一节 期货犯罪的国际防治规则162

一、国际性条约162

二、国际行业组织制定的规范162

第二节 发达国家和地区的期货犯罪立法164

一、美国164

二、日本165

三、新加坡166

四、香港与台湾166

五、相关国家、地区关于期货犯罪立法的共性167

第三节 期货犯罪的国际防治机制169

一、期货犯罪的国际防治机构169

二、国际合作机制170

第四节 我国关于期货犯罪的法律应对171

一、法律171

二、行政法规172

三、行政规章173

四、与国际社会的合作173

五、我国法律应对中的不足及其完善173

第九章 洗钱犯罪防治规制的国际化和我国的法律应对176

第一节 洗钱犯罪国际化概述176

一、洗钱犯罪的概念及现状176

二、洗钱犯罪的国际性特征177

第二节 洗钱犯罪的国际防治规则179

一、联合国反洗钱规范179

二、区域组织反洗钱规范184

三、其他国际组织制定的反洗钱规范188

四、发达国家和地区的反洗钱立法191

五、反洗钱的国际标准196

第三节 洗钱犯罪的国际防治机制197

一、联合国的作用197

二、区域组织的作用199

三、其他国际组织反洗钱200

四、反洗钱的国际合作机制204

第四节 我国关于洗钱犯罪的法律应对205

一、我国目前关于洗钱犯罪的立法体系206

二、我国的反洗钱机构208

三、与国际社会的合作210

四、我国法律应对中的不足及其完善211

第十章 信用证犯罪防治规制的国际化和我国的法律应对216

第一节 信用证犯罪国际化概述216

一、信用证犯罪的现状217

二、信用证犯罪的国际性特征220

第二节 信用证犯罪的国际防治规则和机制222

一、信用证犯罪的国际防治规则222

二、美国的做法224

三、英国的做法227

四、信用证犯罪的国际防治机构228

第三节 我国关于信用证犯罪的法律应对229

一、我国目前关于信用证犯罪的立法体系229

二、我国防治信用证犯罪的机构232

三、涉外信用证诈骗的防范232

第十一章 信用卡犯罪防治规制的国际化和我国的法律应对238

第一节 信用卡犯罪国际化概述238

一、信用卡犯罪的现状238

二、信用卡犯罪的国际性特征241

第二节 信用卡犯罪的防治规则243

一、国际条约243

二、各国对信用卡犯罪的立法体现246

第三节 信用卡犯罪的国际防治机制248

一、行业组织的努力248

二、国际刑警组织的作用249

第四节 我国关于信用卡犯罪的法律应对250

一、我国目前关于信用卡犯罪的立法体系251

二、我国打击信用卡犯罪的机构253

三、与国际社会的合作255

四、我国法律应对中的不足及其完善255

参考文献260

后记267