图书介绍

商业银行内部控制及其评价理论与实务【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

中国工商银行教育部组，中国工商银行稽核监督局组编著
出版社：北京：中国金融出版社
ISBN：7504929603
出版时间：2003
标注页数：211页
文件大小：5MB
文件页数：219页
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图书目录

第一章商业银行内部控制1

第一节概述1

第二节控制环境5

第三节风险评估10

第四节控制活动16

第五节信息及其交流与传递31

第六节监督检查37

第二章商业银行内部控制评价40

第一节概述40

第二节内部控制评价的内容43

第三节内部控制评价的基本方法和程序47

第一节概述51

第三章中国工商银行基层行内控制综合评价实务51

第二节控制环境评价60

第三节风险评估与管理评价67

第四节控制活动评价74

第五节信息及交流评价112

第六节检查监督评价116

第四章内部控制案例分析125

附录一银行机构的内部控制制度框架135

附件内部控制失败的监管教训151

附录二商业银行内部控制指引155

附录三中国工商银行内部控制暂行规定168

附录四中国工商银行内部控制评价试行办法183

附录五中国工商银行基层行内控综合评价实施细则(试行)187

后记211